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El lavado de dinero es el proceso de ocultar los orígenes del dinero obtenido ilegalmente, típicamente a través de una secuencia compleja de transferencias bancarias o transacciones comerciales, para que parezca legítimo..
El lavado de dinero es el proceso ilegal de disfrazar los orígenes del dinero obtenido de actividades delictivas canalizándolo a través de negocios legítimos, bancos o transacciones para que parezca legal..
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El dinero internacional se refiere a las monedas o instrumentos financieros utilizados a nivel mundial para el comercio, la inversión y las transacciones. Incluye las principales monedas, los mercados de divisas y las reservas centrales para las actividades económicas globales.
El lavado de dinero es el proceso de ocultar los orígenes del dinero obtenido ilegalmente, típicamente a través de transacciones financieras complejas, para que parezca legítimo y evitar la detección por parte de las autoridades..

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